?　　汶上縣人民法院日前成功開庭審理一起涉黑洗錢案件，涉案金額300萬元。目前，該案件尚未宣判。

　　據人民銀行濟寧市中心支行信息，今年5月，轄內汶上縣閆某某等人涉嫌黑社會性質的組織犯罪案件，涉及違法所得300萬元，已被汶上縣公安機關立案偵查，案件于6月19日在汶上縣人民法院成功開庭審理。

　　針對上述案件線索，人行濟寧中支督促所屬汶上縣支行與汶上縣人民檢察院、汶上縣人民法院就案件中閆某某等人違法所得300萬元是否屬于洗錢犯罪，主動開展情況會商，認為該案洗錢犯罪特征鮮明，應屬上游洗錢犯罪。

　　人民銀行濟寧中支反洗錢部門發揮自身優勢，協助公安機關對眾多犯罪嫌疑人進行資金監測和調查，督促指導汶上縣農業銀行、汶上縣建設銀行切實配合有關部門做好涉案賬戶及交易信息查詢、賬戶凍結等工作。

　　在本次案件審理過程中，人民銀行濟寧中支反洗錢部門根據《刑法》第191、312、349條涉及洗錢犯罪的條款與汶上縣人民檢察院、汶上縣人民法院開展多次會商，實現了信息高效傳遞，建立了全面合作和信息共享以及長效業務聯系合作機制，對轄內金融機構提報的不同類型上游犯罪的可疑交易線索，實現了按類型向對口部門移送。

　　齊魯晚報·齊魯壹點通訊員 蔡祥玉 記者 張夫穩

　　 [編輯: 張珍珍]