? 半島全媒體記者 劉鑫 王洪智
2014年底的一天,青島高新區(qū)一公司會(huì)計(jì)接到一條QQ信息,該信息是通過公司分管財(cái)務(wù)副總的QQ號(hào)發(fā)來的,要求會(huì)計(jì)向指定賬戶轉(zhuǎn)賬257萬元。財(cái)務(wù)人員按照指令,將款項(xiàng)轉(zhuǎn)過去,豈料對(duì)方再次要求向陌生賬號(hào)轉(zhuǎn)賬800萬元,意識(shí)到蹊蹺后,財(cái)務(wù)人員確認(rèn)陷入電信詐騙的陷阱。事發(fā)后,青島高新區(qū)公安分局快速行動(dòng),留存證據(jù),先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧等7地,查訪50余家金融機(jī)構(gòu),排查ATM機(jī)等影像資料1000余小時(shí),最終鎖定并抓獲3名嫌疑人。據(jù)了解,受害人涉及山東、浙江、福建、湖南等多個(gè)省市,涉案金額近千萬。同時(shí),他們還供述該團(tuán)伙其他犯罪嫌疑人十余人。
犯罪嫌疑人王某(右)被監(jiān)控拍下。(警方供圖)
犯罪嫌疑人在取款時(shí)被監(jiān)控拍下。
嫌疑人王某的弟弟被帶回青島機(jī)場(chǎng)。
嫌疑人指認(rèn)作案車輛。
冒充領(lǐng)導(dǎo)騙走公司257萬元 小李是青島高新區(qū)一科技公司的財(cái)務(wù)人員,主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作,一般公司有資金流轉(zhuǎn),領(lǐng)導(dǎo)都是直接與其溝通操作。2014年12月份的一天上午,像往常一樣,小李來到單位,打開電腦,并登錄工作用的QQ賬號(hào)。不一會(huì)兒,QQ通訊錄中的一個(gè)頭像閃了起來,小李一看,是有人給他發(fā)來信息。點(diǎn)開后,小李發(fā)現(xiàn),發(fā)送信息的是公司分管財(cái)務(wù)副總的QQ賬號(hào)。
在接下來的QQ聊天中,“財(cái)務(wù)副總”先是詢問公司資金流轉(zhuǎn)情況,并咨詢公司賬戶中還有多少錢。小李通過QQ一一匯報(bào),隨后,財(cái)務(wù)副總發(fā)來轉(zhuǎn)賬指令,稱因業(yè)務(wù)需要,需要向一生意伙伴轉(zhuǎn)一筆錢,共計(jì)人民幣257萬元,并提供了一個(gè)指定賬戶,要求立即轉(zhuǎn)賬。在此前的轉(zhuǎn)賬中,小李也曾這樣操作過,他并未發(fā)現(xiàn)什么異常,于是通知出納員,向“財(cái)務(wù)副總”提供的賬戶轉(zhuǎn)賬。幾分鐘后,“財(cái)務(wù)副總”確認(rèn)轉(zhuǎn)賬成功后,再次通過QQ向小李發(fā)來消息,要求他向該指定賬戶再次轉(zhuǎn)賬,共計(jì)人民幣800萬元。
由于轉(zhuǎn)賬金額巨大且太頻繁,小李感覺有些蹊蹺,立即撥通了財(cái)務(wù)經(jīng)理的電話,以核實(shí)轉(zhuǎn)賬情況。然而財(cái)務(wù)副總告訴小李,自己沒有登錄QQ賬號(hào),也根本沒有通過QQ要求轉(zhuǎn)賬,這時(shí)小李意識(shí)到自己被騙了,并第一時(shí)間立即到高新區(qū)公安分局報(bào)案。小李懊悔不已,因?yàn)樗饲霸诿襟w上見過“冒充領(lǐng)導(dǎo)”詐騙的新聞,但是自己身陷其中時(shí),竟然輕易上當(dāng)。
被騙資金流向全國多地 此案涉及資金數(shù)額巨大,接到報(bào)警后,高新區(qū)公安分局迅速反應(yīng),立即指派刑警大隊(duì)聯(lián)系相關(guān)銀行,試圖對(duì)被騙資金進(jìn)行凍結(jié)和封堵。然而,犯罪嫌疑人非常狡猾,被騙資金到賬后,他們?cè)诘谝粫r(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)銀分散轉(zhuǎn)移,銀行的凍結(jié)和封堵工作已經(jīng)太遲。面對(duì)如此情形,高新區(qū)公安分局刑警大隊(duì)立即將案情向青島市公安局刑警支隊(duì)匯報(bào),請(qǐng)求支持,同時(shí)成立專案組,并請(qǐng)求市局刑警、技偵、網(wǎng)警支隊(duì)全力配合,迅速開展偵破工作。
為了盡快掌握線索,專案組民警首先從涉案QQ信息和銀行賬戶入手進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過初步偵查,涉案QQ登錄地址與賬號(hào)資料位置,均位于廣西南寧,但考慮到QQ賬號(hào)具有虛擬性,民警無法查實(shí)落地情況。隨后,辦案民警將方向轉(zhuǎn)向銀行賬戶,通過查詢民警發(fā)現(xiàn),被騙資金進(jìn)入對(duì)方賬戶后,又迅速流向南寧、廣州、深圳、杭州、臨沂、北京等地。
通過對(duì)QQ信息與銀行賬戶信息的進(jìn)一步調(diào)查,專案民警發(fā)現(xiàn),嫌疑人登錄的QQ地址與收款銀行賬戶同時(shí)出現(xiàn)在南寧,這一情況絕非偶然,民警據(jù)此判斷,犯罪嫌疑人作案地點(diǎn)應(yīng)在南寧。在理清思路、明確方向后,專案民警奔赴南寧,根據(jù)有限的線索進(jìn)一步開展調(diào)查。
奔波7地鎖定嫌疑車輛 專案民警在辦案過程中發(fā)現(xiàn),對(duì)于銀行賬戶的詳細(xì)開戶信息、交易信息以及視頻監(jiān)控,多數(shù)地方只能查詢到本地的,而且視頻信息的保存有一定的時(shí)間限制。考慮到資金流向多地,為盡可能多地獲取線索,留存證據(jù),專案民警兵分五路,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧、廣州、深圳、杭州、寧波、北京、臨沂七個(gè)城市,共查訪銀行、銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)50余家,調(diào)查銀行賬戶100余個(gè),排查落實(shí)存取款記錄10000余條,查看ATM機(jī)等相關(guān)影像資料1000余小時(shí)。
通過對(duì)犯罪嫌疑人的開戶信息、交易信息和ATM視頻的充分分析,專案民警對(duì)犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行了詳細(xì)刻畫。經(jīng)調(diào)查,專案組民警發(fā)現(xiàn),在作案過程中,犯罪嫌疑人行動(dòng)非常迅速,民警據(jù)此判斷,犯罪嫌疑人應(yīng)該有自己的交通工具。根據(jù)犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡,專案組民警再次分頭出擊,針對(duì)各地高速公路收費(fèi)口、公路卡口通行車輛,調(diào)取了6000余條信息。通過數(shù)據(jù)交叉比對(duì)分析,民警從龐雜的信息中,最終鎖定重點(diǎn)嫌疑車輛20余輛。
經(jīng)過數(shù)據(jù)搜索,專案組民警對(duì)這20輛嫌疑車輛逐一開展深入研判,最終發(fā)現(xiàn)車牌號(hào)為粵K1××××的車輛嫌疑最大。車主的丈夫王某(男,36歲)戶籍地為廣西賓陽縣,而根據(jù)此前經(jīng)驗(yàn),該地區(qū)為網(wǎng)上詐騙的高危地區(qū),民警判斷王某有重大作案嫌疑。隨后,專案民警立即調(diào)取王某的戶籍照片,與此前獲取的ATM機(jī)取款照片進(jìn)行比對(duì),確認(rèn)王某即為犯罪嫌疑人。
蹤跡難尋民警“守株待兔” 確認(rèn)一名犯罪嫌疑人后,為避免打草驚蛇,能夠?qū)⒎缸飯F(tuán)伙一網(wǎng)打盡,專案組民警在部署對(duì)王某進(jìn)行監(jiān)控抓捕的同時(shí),又圍繞王某夫婦進(jìn)一步開展網(wǎng)上排查。經(jīng)調(diào)查落實(shí),民警發(fā)現(xiàn)王某的弟弟(男,34歲,廣西賓陽縣人)為無業(yè)游民,近日購買一輛邁騰轎車。通過與ATM機(jī)取款照片進(jìn)行比對(duì),專案民警確定,王某的弟弟也是犯罪嫌疑人之一。
經(jīng)過前期工作,專案組認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由于犯罪嫌疑人非常警惕,經(jīng)常更換手機(jī)號(hào)碼,傳統(tǒng)的抓捕方式較難成功。在深入分析嫌疑人軌跡的基礎(chǔ)上,專案組民警在高速公路必經(jīng)口連續(xù)蹲守,最終發(fā)現(xiàn)王某弟弟的蹤跡,民警遂跟蹤其至柳州市,成功將其抓獲。王某的弟弟在柳州租房生活,專案民警在對(duì)其住處搜查時(shí),發(fā)現(xiàn)一份租房合同,據(jù)顯示租房人系趙某,合同上也留有其身份證號(hào),通過核實(shí)身份并與取款錄像對(duì)比,民警確定趙某有重大嫌疑。
三嫌疑人落網(wǎng)涉案近千萬 通過對(duì)王某弟弟的連夜突審,民警獲得王某的信息,隨后,專案組民警連夜奔襲300多公里,在廣西賓陽將王某及趙某相繼抓獲歸案。在抓捕過程中,民警共繳獲各類涉案銀行卡400余張,4部銀聯(lián)POS機(jī),3臺(tái)電腦,4部手機(jī),手機(jī)卡一批,80余個(gè)銀行U盾,50余張身份證、1臺(tái)車輛,還有其它一批相關(guān)涉案物品。至此,專案組成功破獲“2014.12.8”特大QQ電信詐騙案。
經(jīng)過審訊,這三名犯罪嫌疑人對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱,其在詐騙過程中分工明確,在盜取他人信息后,以“廣撒網(wǎng)”的方式,誘導(dǎo)受害人“上鉤”。據(jù)了解,在三名犯罪嫌疑人的作案過程中,受害人涉及山東、浙江、福建、湖南等多個(gè)省市,涉案金額近千萬。據(jù)了解,在偵破該案的同時(shí),犯罪嫌疑人還供述該團(tuán)伙其他多名犯罪嫌疑人。
案件偵破后,根據(jù)電信詐騙犯罪態(tài)勢(shì)和警情信息,高新區(qū)公安分局對(duì)作案手段和方式進(jìn)行了歸納,并開展了有針對(duì)性的定向重點(diǎn)宣傳工作。例如,定期舉辦電信詐騙犯罪防范工作安全防范知識(shí)講座,并采取“以案說法”這種具有真實(shí)性和代表性的方法,由辦案民警親身講述電信詐騙犯罪的危害性,曝光各類詐騙手段,宣傳推廣防范常識(shí),以提高市民的防范意識(shí)和能力。
提醒:不輕信來路不明信息 據(jù)此案中的受害人小李介紹,之所以上當(dāng),是因?yàn)榉缸锓肿釉诿俺漕I(lǐng)導(dǎo)時(shí),不僅掌握公司基本信息,而且就連聊天“語氣”都很相似。對(duì)此,民警判斷應(yīng)是信息泄露導(dǎo)致。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),企業(yè)和法人信息泄露并不稀奇,甚至有人在網(wǎng)上公開售賣,只要價(jià)錢給得高,獲取更私密的信息并非難事。業(yè)內(nèi)人士提醒,為保證賬號(hào)安全,市民應(yīng)經(jīng)常更改密碼,在網(wǎng)上注冊(cè)各類賬號(hào)時(shí),其登錄名和密碼盡量不要與銀行卡、支付寶等重要賬戶一致,也不要多個(gè)賬戶用同一個(gè)登錄密碼。
對(duì)此,山東川佳律師事務(wù)所的張寶清律師表示,出售、泄露、交換公民信息都是違法的,泄露公民信息情節(jié)嚴(yán)重的可構(gòu)成犯罪。“單位信息或公民個(gè)人信息被竊取、盜用,可能導(dǎo)致多種犯罪的發(fā)生,最常見的有竊取公司企業(yè)的商業(yè)信息、生產(chǎn)信息、客戶信息；利用被泄露的個(gè)人信息實(shí)施敲詐勒索、網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙或信用卡詐騙等。若發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為或合法利益受到侵害,要及時(shí)報(bào)警。”張寶清律師說。
民警提醒,不要輕信來歷不明的電話和信息,不管詐騙分子怎樣威逼利誘,都不要輕易相信,無論什么情況,都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸荨⒋婵睢y行卡等信息,如有疑問,可撥打110求助,或向身邊的親朋好友商量。萬一不慎上當(dāng)受騙,應(yīng)在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,以便盡快開展偵查破案,挽回?fù)p失。(文中人物均為化姓)
[編輯: 杜倩倩]
