自2012年1月份開始,臨朐縣譚某夫婦利用虛假投資美國稀土項(xiàng)目,鼓動(dòng)投資者層層發(fā)展下線,形成了一個(gè)500余人的多層次傳銷組織結(jié)構(gòu),涉案金額近千萬元。臨朐警方接到報(bào)案后通過大量工作,于今年3月30日在廣西玉林將譚某成功抓獲。4月24日記者獲悉,譚某已被執(zhí)行逮捕。

　　舉報(bào)

　　投資后取不回錢

　　2013年1月28日,臨朐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到孫某舉報(bào),稱有人在臨朐縣城關(guān)街道捎門村等地,以投資“美國稀土投資公司”項(xiàng)目為由吸引市民投資,但投資者懷疑自己被騙了。

　　孫某稱,從2012年1月份開始,在臨朐縣城關(guān)街道捎門村等地,有人宣傳能投資“美國稀土投資公司”的項(xiàng)目,通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)會(huì)員,以購買100美元至10000美元不等的股權(quán)進(jìn)行分紅、返利,并鼓勵(lì)繼續(xù)發(fā)展下線人員投資分紅,不少人紛紛投資。然而,到了2012年6月份,這個(gè)網(wǎng)站卻只能登錄不能提現(xiàn),負(fù)責(zé)人也以種種理由推托,拒絕兌換現(xiàn)金,到最后網(wǎng)站直接關(guān)閉了,負(fù)責(zé)人也不見了蹤影,投資者懷疑被騙了。此后,經(jīng)偵大隊(duì)又陸續(xù)接到多起相似舉報(bào),涉案金額巨大。

　　針對(duì)這一情況,經(jīng)偵大隊(duì)立即組織民警對(duì)舉報(bào)的真實(shí)性進(jìn)行了核實(shí)。通過對(duì)大量群眾進(jìn)行走訪調(diào)查,初步確定這是一起有嚴(yán)密組織的傳銷案件。在走訪中民警了解到,傳銷案件組織者為譚某夫婦,兩人在臨朐縣內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)形式組織多人進(jìn)行傳銷活動(dòng),涉及金額巨大。鑒于案情重大,經(jīng)偵大隊(duì)向領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào),并立即成立專案組,迅速展開了調(diào)查取證工作。

　　核實(shí)

　　確定為傳銷詐騙

　　通過大量摸排和對(duì)受害人進(jìn)行了解,民警對(duì)相關(guān)人員信息全部進(jìn)行了核實(shí),基本查清了案件的來龍去脈。

　　經(jīng)查,自2012年1月份開始,譚某夫婦開始宣傳所謂的“美國稀土投資公司”全球交易平臺(tái),謊稱公司具有美國軍工背景,在中國工商總局注冊(cè),在公安部備案,并經(jīng)過中國政府批準(zhǔn)。鼓吹“黃金有價(jià)、稀土無價(jià)”,多投多得,少投少得,打著“投資稀土入股”的幌子,宣傳投資人在6個(gè)月至10個(gè)月內(nèi)收回成本,在5年至10年內(nèi)有10倍至20倍的高額回報(bào),吸引不明真相的群眾以認(rèn)購100美元到10000美元不等的股份為條件,取得網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)會(huì)員資格。譚某夫婦采取對(duì)下無限發(fā)展會(huì)員的模式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng),以每周進(jìn)行分紅、返利為誘餌,牟取非法收益。

　　據(jù)辦案民警介紹,譚某曾鼓吹稱,投資10000美元每周可獲得2500余元返還,絕大部分參與者見返現(xiàn)額度高,并沒有將這部分錢提出來,而是放在網(wǎng)站上繼續(xù)增長,直到2012年6月份,此網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)突然停止返現(xiàn),參與投資的500余人資金全部無法取回,涉案金額近千萬元。此時(shí),譚某夫婦已去向不明。

　　調(diào)查

　　開戶用的是假證

　　受害人向警方提供了多個(gè)向譚某夫婦匯款的銀行賬戶,通過調(diào)查民警發(fā)現(xiàn),這些賬戶開戶行均在廣東、重慶等地。

　　隨后,民警立即趕赴廣東和重慶兩地展開調(diào)查,希望能獲得關(guān)于譚某夫婦的有效信息。但經(jīng)過工作調(diào)查,民警確認(rèn)開戶使用的身份證均為居民遺失或被盜證件。

　　民警還了解到,重慶警方前期曾對(duì)類似的傳銷活動(dòng)進(jìn)行過打擊處理,從反饋情況看,此類傳銷網(wǎng)站均為境外注冊(cè),關(guān)閉后取證困難,涉案資金去向無法查明。

　　針對(duì)這種情況,民警一方面進(jìn)一步明確臨朐縣內(nèi)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員結(jié)構(gòu),另一方面則對(duì)譚某夫婦的社會(huì)交往關(guān)系展開摸排調(diào)查,希望從中獲取有效的線索,并積極做好譚某家屬的規(guī)勸工作,爭取讓譚某夫婦主動(dòng)投案自首。

　　與此同時(shí),經(jīng)偵大隊(duì)與各派出所迅速組織警力,在全縣范圍內(nèi)開展排查摸底工作,掌握轄區(qū)內(nèi)傳銷組織或傳銷活動(dòng)情況,進(jìn)行嚴(yán)厲打擊,防止群眾再次上當(dāng)受騙。

　　2013年12月25日,譚某夫婦被臨朐縣人民檢察院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕,臨朐縣公安局將譚某夫婦列為逃犯開展網(wǎng)上追逃。

　　抓獲

　　獲利150余萬

　　今年3月30日,民警獲得一條重要線索,譚某曾在廣西玉林市出現(xiàn)過。專案組民警迅速趕赴玉林市,經(jīng)過十多天的蹲點(diǎn)守候、排查,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?成功將犯罪嫌疑人譚某抓獲歸案。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人譚某對(duì)所犯罪行供認(rèn)不諱。

　　譚某今年46歲,是臨朐縣城關(guān)街道捎門村人。據(jù)他供述,2011年底,他與妻子王某通過朋友認(rèn)識(shí)武某,經(jīng)武某發(fā)展成為“美國稀土投資公司”傳銷組織會(huì)員,經(jīng)過培訓(xùn)后返回臨朐開展傳銷活動(dòng),譚某負(fù)責(zé)微機(jī)操作、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、傳銷資金管理等工作,妻子負(fù)責(zé)宣傳、發(fā)動(dòng)工作。兩人購買了車輛和筆記本電腦,用于開展傳銷宣傳,以高回報(bào)為誘餌,以視頻講座、每周分紅為手段取得不明真相的群眾信任,初期獲利的群眾又發(fā)展親戚朋友成為下線,短時(shí)間內(nèi)形成了一個(gè)500余人的多層次傳銷組織結(jié)構(gòu),譚某從中獲利達(dá)150余萬元。民警對(duì)譚某名下的沿街店鋪和車輛進(jìn)行了依法查扣,為受害者挽回了部分經(jīng)濟(jì)損失。

　　目前,犯罪嫌疑人譚某已被執(zhí)行逮捕,譚某的妻子王某正在抓捕中。　　　文/圖　本報(bào)記者　李東杰　周曉晴　本報(bào)通訊員　賀超　張鳳濤

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