半島全媒體記者 尹彥鑫

虛假經(jīng)營、暴力虛開增值稅專用發(fā)票超10億元，空買、空賣騙取稅款涉案金額超過億元！歷時(shí)一年多，跨越多個(gè)省市，青島市公安局開發(fā)區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警將一個(gè)涉稅“蛀蟲”團(tuán)伙打掉，抓獲20余名犯罪嫌疑人！在第15個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，記者走進(jìn)青島市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)，記錄奔波在打擊一線的經(jīng)偵民警與犯罪分子斗智斗勇的故事。

四大箱子涉案材料

四個(gè)大箱子才能裝下的案卷

因?yàn)楣ぷ魍怀觥㈩^腦靈活、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，一年多以前，隋警官從一線派出所來到了經(jīng)偵大隊(duì)。5月10日上午，記者見到開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警隋警官時(shí)，他剛剛和同事們結(jié)束了一個(gè)案件的討論。“我們這的案子比較棘手，復(fù)雜程度比較高，需要經(jīng)常和同事溝通碰撞，群策群力。”隋警官告訴記者，從事經(jīng)偵工作后發(fā)現(xiàn)，經(jīng)偵案件跟之前在派出所處理治安案件有著很大的不同。“經(jīng)偵案件更燒腦。”

隋警官正在查看案卷。

在隋警官辦公室的角落里，記者注意到了在墻角位置的四個(gè)大箱子。“這個(gè)是我們一個(gè)案子的案卷材料，今天拿出來再梳理一下，看看還有沒有什么沒落實(shí)的線索。”一個(gè)案子一人多高的案卷材料，隋警官轉(zhuǎn)入經(jīng)偵之前對此也比較吃驚，后來慢慢也就習(xí)以為常了。

“經(jīng)濟(jì)類案件涉及的企業(yè)錯(cuò)綜復(fù)雜，各種銀行流水、真假合同交織，往往涉案資金就會隱藏在其中，因此，我們會對涉案企業(yè)的每個(gè)資金流水都進(jìn)行詳細(xì)分析調(diào)查，案卷也就自然多了起來。”隋警官說，由于經(jīng)濟(jì)類犯罪嫌疑人常常是有準(zhǔn)備犯罪，因此涉案資金往往都以各種看似合法的事由在流動(dòng)，而經(jīng)偵民警的工作就是揭開犯罪分子設(shè)置的煙霧彈，揪出違法犯罪事實(shí)。

扣押涉案企業(yè)記賬憑證

虛開增值稅發(fā)票超10億元的“蛀蟲”

經(jīng)濟(jì)類犯罪，看似溫和，沒有治安類案件沖突性強(qiáng)，但是對社會經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行卻有著不可估量的破壞。

“經(jīng)濟(jì)類犯罪的涉案金額以百萬千萬起步，幾億幾十億更是常見，任何一個(gè)案件都有可能會造成某一個(gè)領(lǐng)域的地震，會給國家造成巨大的損失。”隋警官告訴記者，前期他們偵破了一起虛開增值稅發(fā)票案件，打掉了一個(gè)“蛀蟲”團(tuán)伙。

“我們都知道，增值稅專用發(fā)票可以抵稅，一些不法分子就打起了增值稅專用發(fā)票的主意，通過空殼公司暴力虛開增值稅發(fā)票，買賣增值稅發(fā)票，從而逃稅。”隋警官告訴記者，前期分局接到稅務(wù)部門移交線索，轄區(qū)內(nèi)某企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

“接到線索后，我們馬上對這家公司進(jìn)行調(diào)查研判，在研判過程中，我們發(fā)現(xiàn)有一犯罪團(tuán)伙在全國注冊空殼公司進(jìn)行暴利虛開增值稅專用發(fā)票，通過偽造交易的方式虛開發(fā)票抵扣國家稅款，涉案增值稅發(fā)票金額超過10億元，涉及稅款超過億元。”

在調(diào)查取證過程中，隋警官和同事調(diào)取1萬余個(gè)銀行賬戶，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)安徽省、重慶市、江西省等地調(diào)查取證。

“前后經(jīng)過一年有余的時(shí)間，我們終于將這一條線、上下游的犯罪嫌疑人摸清楚，固定證據(jù)后對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，最終抓獲犯罪嫌疑人20余人。”記者了解到，目前該案件的犯罪嫌疑人已經(jīng)退賠稅款數(shù)千萬元。

隋警官和同事審訊犯罪嫌疑人。

收到定金后就失蹤的“能人”

經(jīng)偵民警的主要職責(zé)是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范宣傳和預(yù)警工作，為社會主義市場經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。“除了前面的案虛開增值稅專用發(fā)票案件，合同詐騙類的經(jīng)濟(jì)犯罪也較為常見。”隋警官說，一些受害者經(jīng)常被犯罪分子云山霧繞的話術(shù)欺騙，對方幾句話后受害者就已經(jīng)深信不疑。

“前期，我們接到數(shù)名群眾報(bào)案，稱被一個(gè)‘大能人’給騙了，對方收到定金后失蹤了。”隋警官告訴記者，這是一起典型的合同詐騙案。

據(jù)受害者反映，犯罪嫌疑人稱自己有特殊的渠道，可以低價(jià)購買某品牌的豪華車輛，報(bào)的價(jià)格竟然比正常的價(jià)格低十幾萬元。“起初受害人還抱有戒心，可是犯罪嫌疑人帶他們到了某港口的進(jìn)口車輛存放地現(xiàn)場查看后，受害人便安心了，簽了購車合同并支付了定金。”

隋警官和同事們研究案情。

可是，支付定金一段時(shí)間后，犯罪嫌疑人遲遲沒有聯(lián)系受害人發(fā)貨，每當(dāng)購車人詢問交車時(shí)間時(shí)，犯罪嫌疑人就以各種借口推脫，要么是物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)出了問題，要么就是訂單還在排隊(duì)。“幾個(gè)月后，不少購車人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不到對方，就著急了，找到我們。”

經(jīng)偵民警介入后，很快就鎖定了犯罪嫌疑人，將犯罪嫌疑人抓捕歸案后，也揭開了“大能人”的真面目。“據(jù)我們調(diào)查，犯罪嫌疑人之前從事過二手車買賣行業(yè)的工作，對車輛買賣業(yè)務(wù)比較熟悉，因?yàn)橹扒妨舜罅客鈧麆?dòng)起了歪心思，實(shí)則將合同詐騙所得的資金用于個(gè)人消費(fèi)和還債。”隋警官特別提醒，市民在購房購車時(shí)對所謂的“內(nèi)部渠道、低價(jià)購車購房”認(rèn)真核實(shí)，以防被騙。

今年5月15日，是第15個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長張海表示，將持續(xù)保持對各領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，全力以赴投入防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益，服務(wù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

隋警官和同事們研究案情。

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山東：切實(shí)守護(hù)人民群眾“錢袋子”

5月13日下午，山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，邀請省公安廳負(fù)責(zé)同志等介紹全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪情況。

山東省公安廳副廳長、一級巡視員李祝群表示，嚴(yán)厲打擊涉企經(jīng)濟(jì)犯罪，繼續(xù)組織“魯劍2024”1號打擊涉企犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)打侵害企業(yè)商戶合法權(quán)益的合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、商業(yè)賄賂、損害商業(yè)信譽(yù)等侵企經(jīng)濟(jì)犯罪，強(qiáng)化追贓挽損，力爭偵辦一批大要案件、斬?cái)嘁慌缸镦湕l、嚴(yán)懲一批犯罪分子。

在防范風(fēng)險(xiǎn)方面，密切關(guān)注涉及經(jīng)濟(jì)改革領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的各類隱患，開展專題研判，及時(shí)向黨委、政府和有關(guān)部門提出對策建議。針對問題隱患、行政監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，向有關(guān)企業(yè)、行政監(jiān)管部門推送“公安提示函”“公安建議函”，服務(wù)社會治理和行業(yè)監(jiān)管。深入分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化、智能化、復(fù)合化等新特點(diǎn)新趨勢，認(rèn)真研究涉區(qū)塊鏈、虛擬幣、人工智能、元宇宙等經(jīng)濟(jì)犯罪的新類型新領(lǐng)域，提出有針對性的打擊防控對策。以“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳活動(dòng)15周年為契機(jī)，鞏固拓展公安防范宣傳陣地，不斷提升廣大人民群眾和市場主體防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識能力。